كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأربعاء، عن عزم وحدة التحريات المالية إحالة 18 شخصاً أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي يشتبه بـ"تضخم" حساباتهم البنكية، إلى نيابة الأموال العامة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "وحدة التحريات المالية ستحيل قريباً إلى نيابة الأموال العامة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية، أغلبهم من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض الفاشينستات، وإن الوحدة جادة في محاربة الأموال المشبوهة، وتعمل على تتبُّعها، والتأكد من مصادرها، إعمالاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضافت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "نيابة الأموال العامة ما زالت تحقق في البلاغين المحالين إليها من الوحدة ضد حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية"، موضحةً أن "المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار".
وأوضحت، أن "التحقيقات ما زالت في بدايتها، وأن النيابة ستعمل على استدعاء المشتبه فيهما والتحقيق معهما على ضوء الأدلة"، مبينةً أن "التأكد من سلامة الأموال ومصادرها إحدى المسؤوليات التي أناطها القانون بالجهات الرقابية، وعدم التصدي لها يعرض البلاد لملاحظات وانتقادات دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتتبعها".
https://telegram.me/buratha
