كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من استرجاع قرابة مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُبيِّنةً أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة أفضت إلى إعادة مبالغ لخزينة الدولة كانت قد صُرِفَت بموجب المقاصَّة الإلكترونة [خلافاً للتعليمات المصرفيَّة].
وأوضحت الدائرةُ بحسب بيان للهيئة أنَّ "تحقيقاتها في القضيَّتين الجزائيَّتين، الخاصَّتين بصرف صكَّين عبر فرعي مصرف الرافدين، قادت لاسترجاع مبالغهما من خلال تسديد المُتَّهم [ع.ل.ك] مبلغَ الصكِّ الأول البالغ 731 مليوناً و400 مليونَ دينارٍ، والصكّ الثاني البالغ 129 مليون دينارٍ.
من جهته أكَّد مصرفُ الرافدين تسديد المُتَّهم [ع.ل.ك] مبالغ الصكَّين، إذ أعلم المصرفُ هيأةَ النزاهة من خلال كتابين رسميَّينِ أنَّ مبالغ الصكَّين موضوع القضيَّتين الجزائيَّتين التي تنظرهما الأخيرة قد تمَّ تسديدهما بشكلٍ كاملٍ .
وكان المُتَّهم [ع.ل.ك] قد أقدم على تحرير صكَّينِ غير مُؤمَّني الرصيد لفائدة زبوني مصرفين أهليَّين، حيث قاما بسحب مبالغ الصكَّين من خلال التلاعُب بإجراءات المقاصَّة الالكترونيَّة.
https://telegram.me/buratha
