كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط عدد من المتهمين العاملين في شركة أهلية ببغداد لقيامهم بترويج معاملات منح قروض وسلف، وممارسة أعمال الصرافة بدون إجازة أو ترخيص.
وقالت الدائرة في بيان إن "فريقاً من مديرية تحقيق بغداد التابع للهيئة نفذ عملية ضبط لخمسة متهمين في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسط مع المصارف الحكومية، لغرض ترويج معاملات منح قروض وسلف واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازات وتراخيص من الجهات المختصة"، لافتةً إلى "ضبط مبلغ (30,000) دولار أميركي، ومعاملات وكتب تأييد خاصة بالقروض والسلف عائدة لعدد من المواطنين والمتقاعدين".
وأضافت الدائرة في بيانها، أنه "تم ضبط المتهمين على وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات في العملية التي تمت بناء على مذكرة ضبط قضائية"، مشيرةً إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهمين وعرضه رفقة المواد المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
https://telegram.me/buratha
