كشفت هيئة النزاهة عن تورط مديرة مصرف الرافدين في البصرة بالتلاعب بـمبلغ [38] مليار دينار ووصفتها بـ[اخطر قضايا التلاعب بالمال العام] .
وجاء في بيان عن الهيئة تلقت براثا نيوز نسخة منه اليوم ان" مكتب هيئة النزاهة في المحافظة البصرة احالت الى المحاكم المختصة بقضايا الفساد في المحافظة قضية تعد من أخطر قضايا التلاعب بالمال العام
وبين ان" وقائع القضية تشير الى أن مديرة مصرف الرافدين فرع البصرة الثاني [ب.ع.ز] قامت بالتواطؤ مع موظفين آخرين بصرف قروض لمعاملات وهمية وبوثائق مزورة بلغت مبالغها الإجمالية [38] مليار دينار".
واضاف البيان أن" عمليات تدقيق ومراجعة ملفات التسليف كشفت أن إجراءات منح تلك القروض تمت خلال الأعوام 2006 و2007 و2008 وقالت أن مراجعة الوثائق بينت أن إدارة المصرف لم تتخذ أي أجراء لاسترجاع مبالغ القروض رغم انقضاء المهلة القانونية لبدء خطوات التسديد".
واوضح أن" عمليات التلاعب تمت من خلال [226] معاملة تسليف وبموجب عقود أيجار سكن مزورة لمستلفين وبوثائق أخرى غير قانونية".مشيرا الى أن "معاملات التسليف روجت بأسماء أشخاص دون علمهم وقالوا أن كثيرا من المقترضين الوهميين وكفلاء آخرين رفعوا شكاوى بعدم معرفتهم بالقروض المنسوبة إليهم".
وتابع البيان ان " مراجعات المدققين كشفت مستندات ووصولات القبض والتسديد أن [20] مليار دينار تم استيفائها من مجمل مبالغ القروض فيما لايزال مصير [18] مليار دينار مجهولاً.
واشار الى ان "المصادر القضائية لم تستبعد ضلوع أطراف من خارج المصرف في ترتيب عمليات التسليف الوهمي والاستحواذ على أموال الدولة بالتواطؤ مع مديرة المصرف وبعض موظفيه.
16/5/705
https://telegram.me/buratha
